Fase 0: Diagnóstico de Madurez (BPMN 2.0)

Diagnóstico de Postura de Riesgo de Procesos

Responda las siguientes dimensiones para evaluar de forma preliminar el nivel de blindaje lógico y alineación de su organización frente a estándares internacionales GRC.

Diagnóstico de Postura de Riesgo de Procesos

1. ¿Tiene consolidados los riesgos operacionales preexistentes de su empresa bajo un tablero de KRIs unificado según COSO ERM?

2. ¿Somete sus reglas lógicas y flujos de procesos críticos a inyecciones periódicas de estrés y penetración operativa (BPPT)?

3. ¿Se encuentra la gestión y almacenamiento de datos personales (PII) alineada con el estándar internacional ISO/IEC 27701?

4. ¿Tiene inyectada y automatizada una matriz de Segregación de Funciones (SoD) en su core transaccional financiero?

Procesando...